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Ressources

Comprendre les risques. Maîtriser les règles. Éclairer les décisions.

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Découvrez nos fiches pratiques, guides et outils méthodologiques conçus pour rendre la conformité plus accessible et opérationnelle. Des ressources à télécharger pour décrypter les enjeux réglementaires, structurer vos analyses et accompagner vos décisions au quotidien.

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01 - Cadeaux d’affaires : au-delà du seuil

Un cadeau conforme aux règles internes peut-il présenter un risque de corruption ? Découvrez les cinq vérifications essentielles avant de décider.

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Une réponse convaincante n’est pas nécessairement fiable. Découvrez les cinq vérifications essentielles pour évaluer les sources, la cohérence et la traçabilité d’une analyse produite par l’IA, avant toute décision.

03 - IA de conformité : peut-on se fier à ses réponses ?

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Une décision doit pouvoir être expliquée et justifiée. Découvrez les cinq réflexes pour documenter vos analyses et conserver les preuves.

05 - Traçabilité : une décision réellement auditable ?

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02 - Évaluation des tiers : détecter les signaux faibles

Identifiez les points de vigilance et les signaux d’alerte pour mieux évaluer vos partenaires et adapter vos diligences.

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04 - Conflits d’intérêts : de la déclaration à la décision

Déclarer ne suffit pas toujours. Découvrez comment qualifier une situation, évaluer ses conséquences et prendre les mesures adaptées.

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Cas pratique - Cadeaux d’affaires 

Un cadeau ou une invitation peut respecter les seuils internes tout en présentant un risque de corruption. Découvrez, à travers un cas concret en quatre étapes, pourquoi le contexte est déterminant dans l’analyse et la prise de décision.

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